Черный список дилинговых центров: как лопались ДЦ

Posted on 3 October, 2017 by

В эпоху становления индустрии валютного дилинга в России и других странах СНГ некоторые дилинговые центры закончили свой путь в бизнесе бесславно. Ряд фигурантов подобных историй до сих пор скрывается, не отдав деньги клиентам. На страницах сайта мы постараемся давать наиболее полную информацию о причинах и последствиях крахов ДЦ и о том, куда могли исчезнуть их бывшие владельцы.

POLIFOREX. Первый и самый громкий случай мошенничества на FOREX в России. По всей видимости, была организована выходцами с Украины. Компания просуществовала примерно с 1998-1999 годов до 2001 года, после чего исчезла бесследно с деньгами трейдеров. Существовала компания виртуально, маскируясь под оффшорную фирму, имела свой сайт, который, собственно, и являлся единственным признаком того, что фирма ведет какую-либо деятельность. Никаких офисов не было. Для того, чтобы получить побольше денег на торговые счета, компания прибегала к следующему методу: зарегистрировавшему демо-счет и сумевшему на протяжении определенного количества времени не потерять деньги и сохранить положительный баланс, начислялась на этот счет сумма, эквивалентная 300 долларам США. В дальнейшем, чтобы активировать счет и придать ему статус реального счета, POLIFOREX просил у клиента «добавки». Расчет проходил через WebMoney. В конечном итоге, набрав, судя по всему, требуемую им на какие-либо нужды сумму денег, учредители закрыли сайт и сами исчезли в неизвестном направлении. О них практически ничего неизвестно, известно только что к этому первому «форекс-мошенничеству» был причастен харьковчанин, известный под конспиративным «погонялом» Мазепа Коннотативный.
Чтобы читатель оценил всю мощь пиара харьковских аферистов, предлагаем выдержку из раритетного «учебника» по трейдингу, который был выложен на их сайте (орфография и пунктуация сохранены): «Где взять денег Да в POLIFOREX! Для многих людей явится открытием, что можно найти достаточно много финансовых организаций, готовых немедленно предоставить Вам для проведения транзакций кредит от 100000 долларов США до нескольких миллионов на определенных условиях! При этом залогом является сравнительно небольшая сумма, (от 0,5% до 5% в различных организациях) помещенная Вами на счет. Эта система кредитования называется плечом (лэверанж). Когда Вы покупаете валюту на предоставленный кредит, говорят, что Вы открываете позицию. При этом, если цена купленной Вами валюты растет, начинает образовываться прибыль, и, когда Вы продаете валюту (закрываете позицию), кредит автоматически возвращается, а профит прибавляется к вашему депозиту. Бывает, что момент для покупки выбран неудачно, и валюта, вместо того, чтобы дорожать, начинает дешеветь. Тогда начинают расти убытки, и, при достижения некоторого минимума, если Вы не предпримете никаких действий, Вашу позицию закроют и убытки спишут с Вашего депозита. Поэтому лэверанж, безусловно, очень удобный инструмент, но он может обратиться против Вас. Как этого избежать? Нужно научиться правильно анализировать рынок и решительно действовать в любых обстоятельствах, об этом подробно написано в нашем учебнике. Здесь только скажем, что нельзя все время выигрывать, нужно научится выигрывать в среднем, например - три раза из пяти брать профит, а 2 раза - убыток. Тогда Вы стабильно и быстро будете наращивать свой капитал. Ну и где найти такую финансовую организацию? Вы уже нашли ее. Это - POLIFOREX. Таких удобных и выгодных условий, как у нас, Вы нигде больше не найдете».
Также POLIFOREX для заманивания клиентов прибегал к начислению процентов за удерживаемые открытыми позиции – в размере 15% годовых. Перед своей пропажей учредители имитировали взлом сайта хакерами. Суммы, которые получили в управление аферисты, колебались от 100 до 800 долларов. Особо много POLIFOREX заработать не успел. До сих пор о судьбе учредителей ничего не известно.
Sovereign. Второй в истории эпизод мошенничества на FOREX был уже значительно крупнее по размаху, правда, и реакция со стороны правоохранительных органов тоже была соответствующей. Якобы швейцарская (на самом деле оффшорная) компания работала только с крупными клиентами. Представительство компании работало в Москве с 1996 по 2002 годы. Деятельность компании можно было бы назвать успешной, если бы в 2002 году в Швейцарии не было вынесено судебное постановление по закрытию компании. Причиной послужила доказанная деятельность по отмыванию денег. Основные операции проходили не в Швейцарии, а на оффшорных Карибских островах и в России. Учредители российского представительства тут же исчезли. Общие суммы российских вкладчиков исчисляются десятками миллионов долларов. Расследование деятельности российского филиала продолжается до сих пор, при этом неясно, кто же были настоящие учредители филиала. 
Продолжение следует.